حدد مهلة شهرين .. بنك السودان المركزي يلزم المصارف بتحديث بيانات العملاء ومراقبة العمليات المالية

الخرطوم – ترياق نيوز

وجّه بنك السودان المركزي المصارف العاملة في البلاد باتخاذ عدد من الإجراءات الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تحديث بيانات العملاء ومتابعة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة.
وبحسب منشور صادر عن الإدارة العامة للرقابة على البنوك بتاريخ 30 يوليو 2026، وموجّه إلى المديرين العامين للمصارف، فإن الإجراءات تأتي استناداً إلى المنشور رقم (8/2026) بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح.
وشدد البنك المركزي على ضرورة قيام المصارف بالإجراءات التالية:
تحديث بيانات العملاء، مع إلزام أي عميل لم يتم تحديث بياناته بتجميد حسابه خلال فترة أقصاها شهران من تاريخ المنشور.
توفير وتشغيل نظام تقني متخصص لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية، على أن يكون النظام قادراً على متابعة حركة الحسابات والمعاملات بصورة مستمرة، واكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية، وذلك خلال فترة نهائية أقصاها شهران من تاريخ المنشور.
وأكد المنشور أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الرقابة المصرفية والالتزام بالضوابط المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة الأنشطة والمعاملات المالية غير المعتادة.
وحمل المنشور توقيع المعز إبراهيم عبد الله وأيمن الرشيد المبارك، كما تضمن ختم الإدارة العامة للرقابة على البنوك وإدارة الرقابة الميدانية.
وتشير الخطوة إلى تشديد البنك المركزي لإجراءات الرقابة على الحسابات المصرفية ورفع مستوى التزام المصارف بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع منح العملاء مهلة محددة لتحديث بياناتهم قبل اتخاذ إجراء تجميد الحسابات غير المحدثة.